Vedere l'offerta completa

RISK FINANCE OFFICER F/M

Descrizione dell'offerta di lavoro

Direct message the job poster from TASTE International Talent Acquisition Manager Reference: DDA24013 TASTE is an innovative and friendly recruitment consultancy firm, positioned since 2004 in the market of expert executives (middle-top management). The context: Our client is a European fintech specializing in providing payment solutions and services. Due to significant growth in recent years, the company is reinforcing its presence in Italy, and we are seeking a Risk Finance Officer F/M based in Milan. Key responsibilities: Build a strong Compliance framework aligned with Italian laws and authorities’ requirements to prevent AML and non-compliance risks specific to Italian business, and detect and report them when applicable. Establish effective relationships and act as the main contact person with the Bank of Italy & other Italian regulators. Ensure all company processes and procedures align with applicable Italian regulations and guidelines. Create and review policies/procedure/forms/training materials as necessary. Participate in the audit of the Italian payment agents. Identify and coordinate the drafting and filing of all periodic reports required locally. Process alerts relating to politically exposed persons or persons on the sanctions list. Address alerts from the transaction monitoring tool, reported by partners or by other services (e.g., KYC, Payment, etc.). Draft enhanced analysis & AML-CTF suspicious transaction reports. Communicate clear rules to the company, the Italian partners and suppliers. Train employees on all Italian compliance-related subjects. Support the team with Italian compliance-related questions. About you: You hold a Master’s Degree in Finance / Law / Business / Administration and have at least 7 years of professional experience in the Compliance field, particularly in the Italian Finance Industry. You are recognized for your autonomy, hands-on approach, and curiosity, and your peers would describe you as rigorous. With excellent organizational and project management skills, you thrive under pressure and excel at managing tasks and collaborating across various teams. You are a native Italian speaker and fluent in English due to the international scope of the role. Seniority level Associate Employment type Full-time Job function Finance #J-18808-Ljbffr
Vedere l'offerta completa

Dettagli dell'offerta

Azienda
  • TASTE
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 04/01/2025
Data di scadenza
  • 04/04/2025
Compliance Officer Italian
Shitcoins.club - Bitomat.com

Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come aml compliance officer per un'azienda italiana che opera con atm per criptovalute... compiti regolari del ruolo:? monitorare la conformità delle operazioni aziendali? effettuare il monitoraggio......

Analisti Funzionali ambito finance su Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

E 216/03... la retribuzione sara’ commisurata alle esperienze e alle effettive capacita' professionali... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità presenti e future di selezione e di reclutamento, garantendo i diritti di cui agli art... ricerchiamo analisti funzionali in......

Analisti Funzionali ambito Finance Milano/Torino/Roma
Programs & Projects Consulting S.r.L.

E 216/03... la retribuzione sara’ commisurata alle esperienze e alle effettive capacita' professionali... ricerchiamo analisti funzionali in ambito assicurativo sulle sedi di milano/torino/roma... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità presenti e future di selezione e......

MAINTENANCE / TECHNICAL DEPARTMENT
Rainsteal Oil & Gas Limited, UK.

Administrative department business analyst, payroll manager, marketing specialist, administration supervisor, human resources officer, financial analyst, senior marketing analyst, logistics coordinator / expert, procurement officer, secretary / office assistants / office clerks / front desk clerks, account......

Assistente risorse umane
Innova Finance

Il ruolo hr in innova finance è orientato alla fidelizzazione, all’accrescimento della satisfaction interna e all’employer branding dei dipendenti e dei futuri candidati... innova finance fornirà una formazione specifica per l’acquisizione della “brand awareness” e delle competenze necessarie focalizzate......

Analisti Funzionali Torino
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Ricerchiamo analisti funzionali in area banking/ finance sulla sede di torino... costituira’ titolo preferenziale la conoscenza dei principali prodotti per l’area finance attualmente presenti sul mercato... il candidato ideale ha consolidato un’esperienza di almeno 2 anni presso realta’ di consulenza......

AGENTE COMMERCIALE
Innova finance

Cosa offriamo ai nostri consulenti: formazione e affiancamento; un percorso di crescita professionale al raggiungimento degli step stabiliti; un sistema di lavoro accattivante e stimolante con risultati immediati; reali e concrete opportunità di crescita professionale e personale; un piano di retribuzione......

TECNICO IN FINANZA AGEVOLATA
Innova finance

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in altre società di consulenza in finanza agevolata e la conoscenza delle normative in materia, la passione per i temi di ricerca e sviluppo e dell’industria 4... offriamo: contratto full-time a norma di legge valutato in base all’esperienza; corsi di aggiornamento......

Progettista di bandi Ingegneria: R&S e Industria 4.0
Innova Finance

Da inserire nella sede di bologna il/la candidato/a ideale ha una formazione tecnico/scientifica e ha maturato esperienza, seppure breve, nell’ambito tecnico... 0» e la voglia di crescere in un’azienda all’avanguardia... è privilegiata la conoscenza della finanza agevolata ai fini di: analizzare i......

Customer service representative - majorel italy - rome
Majorel italy srl

Apply today! per un importante cliente nel settore banking/finance, siamo alla ricerca di brillanti risorse da inserire come addetti al customer service... together, we can further refine our digital service offerings to help the world’s leading brands operate with greater agility and adaptability to......