COMPLIANCE OFFICER ITALIAN
Descrizione dell'offerta di lavoro
Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come AML Compliance Officer per un'azienda italiana che opera con ATM per criptovalute.
Compiti Regolari del Ruolo:
? Monitorare la conformità delle operazioni aziendali
? Effettuare il monitoraggio continuo delle transazioni e segnalare eventuali operazioni alle autorità di regolamentazione
? Assicurare che la policy e le procedure AML siano in linea con la normativa vigente, supervisionando ed evolvendo le policy esistenti
? Valutare i clienti ad alto rischio per garantire il rispetto delle normative AML
? Effettuare revisioni annuali/mensili dei clienti che richiedono EDD continuativo
? Agire come interlocutore con le autorità giudiziarie, di polizia, di vigilanza e ispettive
Offriamo:
? Retribuzione di 250-1300 euro al mese
? Opportunità di lavorare in un’azienda innovativa basata su nuove tecnologie in un mercato emergente
? Contratto a lungo termine
? Orari flessibili
? Ambiente di lavoro internazionale
Requisiti di lavoro
Il candidato ideale deve:
? avere esperienza in ambito AML Compliance
? parlare inglese
? avere esperienza con servizi finanziari regolamentati
? essere disponibile a lavorare con orari flessibili
? avere la fedina penale pulita
? essere capace di lavorare in modo autonomo e proattivo
Altre informazioni sul lavoro
Le persone interessate all'offerta di lavoro sono pregate di inviare il proprio curriculum, ci metteremo in contatto con i candidati selezionati.
Ulteriori informazioni saranno fornite via e-mail.
Dettagli dell'offerta
- Determinato, full time
- 600€ - 1000€
- 05/11/2024
- 03/02/2025
Requisiti di lavoro native knowledge of italian language and fluency in english exceptional presenting skills an enthusiastic and positive attitude with an outgoing personality must be able to maintain high energy levels for the duration of games that require a more animated performance flexibility......
Requisiti di lavoro cerchiamo una persona per il ruolo di ceo nella nostra azienda che:? sia residente in italia? non abbia precedenti penali? abbia esperienza in ambito aml compliance e/o nel settore finanziario? preferibilmente una laurea in finanza, economia o giurisprudenza? parli inglese a un livello......
In questa opportunità riceverai uno sviluppo professionale: lavorerai su progetti entusiasmanti che ti consentiranno di continuare ad apprendere e crescere e sarai in grado di lavorare con un team multiculturale e internazionale con una grande varietà di documenti e tipi di contenuti dettagli del progetto......
Italian and/or english language... send cv in italian to *****@*****... send cv in italian to *****@***** bar restaurant jobs in switzerland accommodation italian restaurant with excellent reputation looking for hr recruiter receptionist dishwasher marketing assistant independent cook pizza maker cook......
Responsibilities• support the performance of audits and monitoring of csrs to ensure compliance with previously established service quality criteria... we guarantee compliance with preventive regulations to ensure the care for the safety and health of workers in our facilities or in teleworking......
Roustabouts / roughnecks, welders / mechanics, rig operators / drillers, engineers (petroleum and mechanical) health and safety officer, superintendent smp, smp supervisor, document controller clerk, community superintendent, training / hrd superintendent; smp engineer, mine engineer, mine surveyor,......
We guarantee compliance with preventive regulations to ensure the care for the safety and health of workers in our facilities or in teleworking... job responsibilities respond to customer requests in a professional, precise and timely manner management of calls, e-mails and chats relating to information......
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