AML – COMPLIANCE SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
For an International Insurance B2B company, we are looking for.
AML – COMPLIANCE SPECIALIST Projects Include As a Compliance Specialist Italy, you will support the local function head in the implementation of the fulfilments required by the regulations and by the function's annual plan in order to prevent the risk of non-compliance with a particular focus on AML topics.
This will include.
Continuously identifying the regulations applicable to the Company and assessing their impact on operations, processes and corporate procedures; Ensuring the monitoring of AML and international sanctions compliance, namely adequate customer verification (CDD/EDD), flows to Authorities (S.
R.
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flows; self-assessment); Carrying out the periodic audits required by the regulations and by the function's plan; Providing support and advice to the corporate functions, also in the planning area, for the control of the risk of non-compliance; Providing for the periodic updating of the Company's policies and procedures; Supporting the function head in the development of the activity plan and in the preparation of periodic reports to the top.
Skills And Experience BSc/BA in law, finance, business administration or a related field; 6/8 years’ experience covering Anti-Money Laundering and Compliance in Insurance Companies/Banks/Consultancy firms (Life, Employee Benefits product); Deep knowledge of insurance regulations with special focus on Anti-Money Laundering regulations; Excellent command of Italian and English, orally and in writing; Proactive, autonomous, delf-driven; Result orientation; Teamwork attitude; Knowledge of Microsoft Office suite, Word, PowerPoint, Excel ‘as a Pro’; Integrity and professional ethics.
Location.
Milan IAMA Risorse Umane ringrazia sin d'ora tutti coloro che invieranno la propria candidatura.
Entro 30 giorni dalla ricezione entrerà in contatto con le candidature ritenute in linea con la posizione, trascorso tale termine la selezione è da intendersi conclusa.
L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della Legge n.
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Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo l'indicazione del Regolamento Ue ("GDPR") in vigore dal 25 maggio .
Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul sito www.
amarisorseumane.
t l'informativa sulla Privacy.
IAMA Risorse Umane S.
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- Autorizzazione a tempo indeterminato all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data Prot 13/I/.
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 24/12/2024
- 24/03/2025
Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come aml compliance officer per un'azienda italiana che opera con atm per criptovalute... compiti regolari del ruolo:? monitorare la conformità delle operazioni aziendali? effettuare il monitoraggio......
Tender specialist la persona selezionata risponderà direttamente alla tender manager... com, innovativa società di ricerca e selezione del personale all’avanguardia per metodologia e infrastruttura tecnologica, è alla ricerca di: tender specialist il nostro cliente prt s... ) ed inserimento in piattaforma......
Ensure compliance with all relevant accounting standards, regulations, and tax laws... for our plant based in cavaion veronese we are looking for a highly motivated accounting administration specialist (m/f) the ideal candidate will have a proven track record in managing accounting operations, ensuring......
Progetti sta ampliando l'organico e per questo cerca ingegneri strutturisti, geometri, architetti e bim specialist anche prima esperienza... la società di cui sopra si occupa di vulnerabilità sismiche e adeguamenti/migioramenti sismici prevalentemente nell'ambito pubblico......
Societa' che opera con successo da oltre un ventennio su tutto il territorio nazionale, nel campo dell'ict a 360°, la cui mission delle sue attivita' sono le prestazioni ad alto valore aggiunto, ossia lo studio di soluzioni e l'erogazione di servizi inerenti il settore dell'information & communication......
It specialist che si occuperanno dell'assistenza e installazione di infrastrutture tecnologiche per i nostri clienti e aziendali... siamo alla ricerca di n... altre informazioni cosa offriamo? contratto di assunzione tempo indeterminato ccnl telecomunicazioni formazione tecnica assicurazione sanitaria......
We are seeking a motivated and organized individual to join our growing team as a junior accounting & administration specialist (m/f) in this exciting role, you'll gain valuable experience in accounting fundamentals and office administration tasks... it's a on-site full time position, located in cavaion......
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Per espandere ulteriormente il mercato e mostrarsi nel modo consono ai suoi clienti necessita di un marketing specialist in grado di generare lead da parte di potenziali clienti e incrementare l’immagine aziendale... sede di lavoro roma nord... altre informazioni sul lavorooffriamo un contratto che varia......
Per importante gruppo metalmeccanico operante nel mercato internazionale con sedi in italia e all'estero, ricerchiamo un/a service trainer specialist... luogo di lavoro: latisana (ud) per candidarsi all'opportunità: https://www... range ral in base alle competenze tecniche e soft osservate durante l’iter......
