JUNIOR COMPLIANCE OFFICER - ALERT SURVEILLANCE H/F H/F
Descrizione dell'offerta di lavoro
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- Conformité / Sécurité financière Intitulé du poste Junior Compliance Officer - Alert Surveillance H/F H/F Type de contrat Stage Date prévue de prise de fonction Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Le Junior Compliance Officer, assiste l’équipe Alert Surveillance dans ses missions d'identification, d'évaluation et de gestion du risque AML/Sanctions sur les activités Banque et TA.
Ses principales missions sont les suivantes.
- Assister dans l’analyse et le traitement des alertes dans le cadre du monitoring des transactions sur l’activité des clients relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT), - Participer à l’élaboration et à la consolidation des reportings internes ou réglementaires, à l’élaboration et la remontée au Management de KPIs, - Contribuer au renforcement permanent du dispositif de surveillance tout en restant informer des dispositions prises en matières de sanctions, - Comprendre parmi les normes en vigueur l’ensemble des règles et obligations réglementaires auxquelles la Banque est soumise dans l’exercice de ses activités tant TA vis-à-vis des investisseurs que Banque vis-à-vis de ses clients.
Vos activités s’inscrivent dans le cadre de la démarche d’amélioration en continue visant à optimiser le processus de détection, contribuer à améliorer les outils de prévention et de détection, renforcer les scénarios de détection AML ainsi que le partage de connaissances.
Vous serez amené à collaborer avec la Direction Conformité Groupe, en particulier le pôle Alert Surveillance AML/MAR de CACEIS Bank, le pôle Sanctions ainsi qu’avec les Local Compliance Officers des succursales de CACEIS à l’internationale et les équipes Opérationnels au sein de CACEIS, notamment le département Paiements.
- S’assurer de la mise à jour régulière des procédures encadrant le risque de non-conformité impactant l’Alert Surveillance en intégrant notamment les récentes évolutions réglementaires ainsi que les normes du Groupe
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 09/11/2024
- 07/02/2025
Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come aml compliance officer per un'azienda italiana che opera con atm per criptovalute... compiti regolari del ruolo:? monitorare la conformità delle operazioni aziendali? effettuare il monitoraggio......
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Se siete interessati a ricevere ulteriori dettagli della richiesta, potere inviare un curriculum vitae aggiornato all'indirizzo mail, specificando la posizione per la quale vi candidate (tester junior/na)l'offerta è rivolta a personale maschile e femminile ai sensi della legge 903/77......
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Profili ricercati: capi animazione (richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni, capacità di gestione dello staff e buone capacità artistiche), capi villaggio (richiesta esperienza come responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio......
Profili ricercati: capi animazione (richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni, capacità di gestione dello staff e buone capacità artistiche), capi villaggio (richiesta esperienza come responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio......
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Profili ricercati: capi animazione, capi villaggio, responsabili diurna, coreografi/e, 50 ballerini/e, direttori artistici, responsabili mini e junior club, animatori mini e junior club, istruttori fitness, zumba e balli, animatori sportivi, animatori di contatto, animatori di punta, piano-bar, cantanti......
La posizione prevede lo svolgimento di attività di supporto all’ufficio compliance per la clientela italiana... per candidarsi inviare il cv a *****@***** requisiti di lavoro requisiti necessari: • buone conoscenze informatiche • diploma di scuola superiore • madrelingua italiana il possesso di una laurea......
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