ANTI FRAUD AND AML ANALYST L.
Descrizione dell'offerta di lavoro
azienda azienda leader nel settore prestiti e financial services.
offerta la risorsa inserita si occuperà di.
rispetto delle corrette procedure di kyc e di due diligence in linea con la normativa esterna ed interna corretto adempimento, per le parti di propria competenza, di tutte le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela verifica ed analisi degli alerts rilevati nei processi di onboarding e di monitoring attraverso l'analisi dell'identità del cliente e della documentazione prodotta o analisi in chiave aml di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni e alle linee di credito concesse o analisi in chiave antifrode dei documenti anagrafici, di reddito (buste paga, cedolini della pensione e modello unico persone fisiche) e delle principali banche dati (crif, experian, ctc, scipafi) o analisi delle liste pep/rca/sip attività trasversali per i seguenti team.
compliance, finance, customer service (analisi e chiarimento delle posizioni con score aml alto e proibito anche in caso di estinzioni anticipate, cambi iban e riconciliazioni) rispetto dell'esecuzione dei controlli operativi interni di ii livello rispetto dei tempi di sla condivisi competenze ed esperienza desideriamo entrare in contatto con candidati/e che abbiano un titolo di studio in linea (laurea in economia e/o affini), ottima conoscenza della lingua inglese, inclinazione per attività di analisi ed investigazione e forte interesse per l'innovazione dei processi operativi di aml ed antifrode.
requisito indispensabile è l'appartenenza alle categorie protette l.
art.
completa l'offerta ral e durata contrattuale commisurata alla seniority del profilo.
sede.
roma con possibilità di modalità ibrida.
buoni pasto e ottimo welfare aziendale.
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 19/12/2024
- 19/03/2025
Professional growth and development opportunities... opportunity to gain practical experience and work on cutting-edge projects and technologies... electronics design - problem-solving and communication skills... ability to work independently and as part of a team... required knowledge of the c language......
Data analyst si ricercano informatici appartenenti alle categorie protette... si richiedono: - iscrizione alle liste del collocamento mirato secondo la ex l... l'offerta è da intendersi nel rispetto delle norme sulle parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: l......
Sulla privacy, l... chi stiamo cercando: per la nostra sede di milano cerchiamo una persona appartenente alle categorie protette l... 68/99 con la mansione di business developer nel settore della consulenza per l’innovazione biotecnologica a riporto diretto del ceo il candidato avrà la responsabilità......
Sulla privacy, l... per candidarsi scrivere a *****@***** – rif: addetto amministrativo l... ccnl applicato: commercio per servizi (14 mensilità) benefit e piano di crescita professionale sede di lavoro: milano, zona bicocca modalità di lavoro ibrida (in presenza/remote working) requisiti di lavoro......
La retribuzione sarà commisurata alle esperienze maturate e alle effettive capacità professionali... e' inoltre gradita la conoscenza delle seguenti tecnologie: jupyter o google datalab, google bigquery, google cloud ml nonché almeno uno fra: tensorflow, pytorch, scikit-learn oppure xgboost......
E' inoltre gradita la conoscenza delle seguenti tecnologie: jupyter o google datalab, google bigquery, google cloud ml nonché almeno uno fra: tensorflow, pytorch, scikit-learn oppure xgboost... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità presenti e future di selezione e di reclutamento......
Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... la retribuzione sara’ commisurata alle esperienze e alle effettive capacita' professionali... il presente annuncio e' rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le eta' e nazionalita', ai sensi dei d......
Competente, efficace e predisposto a collaborare con un team di commerciali, è veloce e puntuale nelle scadenze... se hai scelto questo settore e sei alla ricerca di un’azienda sana, in crescita e sviluppo, tutta made in italy, inviaci il tuo cv con rif... è richiesto un minimo di livello b2/c1 della......
Se siete interessati a ricevere ulteriori dettagli della richiesta, potete inviare un curriculum vitae aggiornato all'indirizzo mail, specificando la posizione per la quale vi candidate (dataanalyst_re)... ruolo ricoperto:-data analystcompetenze richieste:-esperienza su databricks-esperienza anche minima......
Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui all'art... e’ richiesta la laurea e una conoscenza dell’inglese a livello almeno intermedio completano......
