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AML SPECIALIST - GESTIONE BANCHE ED ESTERNALIZZAZIONI

Descrizione dell'offerta di lavoro

AML Specialist - Gestione Banche ed Esternalizzazioni Società: Gruppo Cassa Centrale Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti. Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane. La persona individuata lavorerà nell’ Ufficio Gestione Banche ed Esternalizzazioni AML incardinato nel Servizio Governance e valutazione Rischi AML della Funzione Antiriciclaggio in un contesto multidisciplinare e in stretta collaborazione con gli altri Servizi della Funzione. Il ruolo richiederà la gestione ed il coordinamento di un portafoglio di banche, in via autonomia e sotto la supervisione del responsabile d’Ufficio. In un quadro metodologico predefinito, occorrerà guidare e supportare congiuntamente le singole BCC del Gruppo al fine di: svolgere l’esercizio annuale di autovalutazione; redigere i flussi informativi destinati ai Vertici Aziendali e alla Vigilanza; fornire occasionali riscontri alla Vigilanza locale con riferimento allo stato dei presidi antiriciclaggio ed antiterrorismo; individuare le azioni rimediali ai rilievi AML della Funzione di Internal Audit; superare eventuali dubbi, esigenze o anomalie del Presidio AML interno alla Bcc attinenti la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; completare con successo le azioni rimediali individuate nella pianificazione AML annuale; svolgere assessment AML in loco straordinari, finalizzati al contenimento del rischio residuo medio derivante dall’esercizio di autovalutazione; garantire un costante ed adeguato livello informativo dei presidi di ciascuna banca a vantaggio del Chief AML Officer di Gruppo; collaborare alla predisposizione di report attinenti le attività svolte in coordinamento con gli altri Uffici del Servizio. Il candidato ideale possiede queste caratteristiche: laurea in ambito economico/giuridico; spiccato e sincero interesse per l’antiriciclaggio; ottime capacità organizzative, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità; capacità di analisi e di elaborazione di soluzioni in modo proattivo ed autonomo; predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali; disponibilità a brevi trasferte; forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi; capacità di lavorare con precisione anche in momenti di forte pressione; curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi. Costituiscono titoli preferenziali: percorsi di formazione specialistica in ambito antiriciclaggio; esperienza pregressa in ambiti antiriciclaggio; esperienza maturata presso altri istituti di credito. Sede di lavoro: Trento La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale. #J-18808-Ljbffr
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Buscojobs
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 21/12/2024
Data di scadenza
  • 21/03/2025
BANDO CANDIDATURA RESPONSABILE ECP ED EI-POINT ICI NAPOLI
Istituto Italiano di Cultura di Napoli

I prerequisiti richiesti sono la laurea magistrale, un buon livello di competenza informatica, una predisposizione attiva e proattiva sul piano psicologico e caratteriale ed un’assoluta precisione, efficienza ed affidabilità lavorativa... requisiti di lavoro i prerequisiti richiesti sono la laurea magistrale......

Tender Specialist
Ricercamy

Tender specialist la persona selezionata risponderà direttamente alla tender manager... società leader nello sviluppo di soluzioni di delivery multicanale (analogico e digitale) e nella produzione di piattaforme di mass printing e gestione documentale, ci ha incaricato di ricercare un tender specialist......

CYBER SECURITY SPECIALIST
365 gradi srl

) regolare il monitoraggio dei sistemi di sicurezza, gestione evolutive ed eventuali anomali... ) conoscenza sistemi di monitoraggio infrastrutture ed asset management (es... per l’head quarter di una realtà metalmeccanica di grandi dimensioni, multinazionale italiana leader di settore, stiamo ricercando......

IT SPECIALIST
On Site Services srl

Le figure ricercate devono esser autonome nella gestione delle attività... 2 it specialist che si occuperanno dell'assistenza e installazione di infrastrutture tecnologiche per i nostri clienti e aziendali... le attività previste dal ruolo sono: installazione e configurazione dei sistemi operativi,......

CERCASI ADDETTA/O SEGRETERIA ED ARCHIVIAZIONE – ROMA
LABOR SECURITY SRL

Segreteria ed archiviazione... il/la candidato/a prescelto/a svolgerà le seguenti mansioni quotidiane: gestione delle e-mail accoglienza richiesta ed invio attestati gestione dell'archivio interno con pratiche cartacee gestione delle telefonate attività di reportistica supporto all'attività di sorveglianza......

Responsabile Gestione Commesse Direttore Tecnico
Adami & associati selezione del personale

Leadership tecnica dimostrata, con capacità di gestione di team multidisciplinari... esperienza comprovata nella gestione di commesse in un ambiente edile/stradale/ferroviario... questa posizione chiave sarà responsabile della gestione e supervisione delle commesse, nonché della leadership tecnica nell'azienda......

IT APPLICATION SPECIALIST
365 gradi srl

La risorsa, inserita nell’ufficio it e rispondendo all’it enterprise applications manager, si occuperà delle seguenti attività: gestione delle richieste interne sulle applicazioni it gestionali e dipartimentali; ricerca e proposta di soluzioni it, con relativo sviluppo lato software; supporto tecnico......

SERVICE TRAINER SPECIALIST
365 gradi srl

Per importante gruppo metalmeccanico operante nel mercato internazionale con sedi in italia e all'estero, ricerchiamo un/a service trainer specialist... la figura inserita, a seguito di un iniziale periodo di formazione e riportando direttamente al service manager, opererà nell'area post vendita estero......

CONTROL SYSTEMS SPECIALIST
365 gradi srl

Per prestigioso gruppo metalmeccanico di respiro internazionale nel settore degli impianti, siamo alla ricerca di un/a control systems specialist... requisiti di lavoro requisiti essenziali: background formativo di tipo tecnico, preferibilmente ad indirizzo elettronico o informatico; conoscenza dei......

Payroll Specialist
Studio Borghi

F24, etc) ed annuali (mod... studio borghi, primario studio di consulenza del lavoro e amministrazione del personale a milano, per ampliamento della propria struttura hr & payroll è alla ricerca di un payroll specialist con esperienza maturata in studi professionali... posizione il candidato in autonomia......