AML SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
offerta la risorsa si occuperà di.
monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring; eseguire i controlli di ii° livello previsti nel piano delle attività dell'ufficio antiriciclaggio; eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; trasmettere alla uif i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi sara, comunicazioni oggettive, depru, tru); supporto al business e alle funzioni interne della banca su tematiche aml/cft; supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
competenze ed esperienza il/la candidato/a ideale ha.
laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito aml presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; conoscenza dei principali processi aml, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta; esperienza nell'uso degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., gianos, netech, world check); capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 13/09/2024
- 12/12/2024
Tender specialist la persona selezionata risponderà direttamente alla tender manager... com, innovativa società di ricerca e selezione del personale all’avanguardia per metodologia e infrastruttura tecnologica, è alla ricerca di: tender specialist il nostro cliente prt s... ) ed inserimento in piattaforma......
Eduployment programme specialist the eduployment programme specialist serves as the primary point of contact for participants, providing comprehensive support, motivation, coaching, and guidance throughout their eduployment programme journey—from the initial contact to their employment at our client......
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Societa' che opera con successo da oltre un ventennio su tutto il territorio nazionale, nel campo dell'ict a 360°, la cui mission delle sue attivita' sono le prestazioni ad alto valore aggiunto, ossia lo studio di soluzioni e l'erogazione di servizi inerenti il settore dell'information & communication......
It specialist che si occuperanno dell'assistenza e installazione di infrastrutture tecnologiche per i nostri clienti e aziendali... siamo alla ricerca di n... il candidato svolgerà l'attività prevalentemente dalla sede aziendale mediante collegamento remoto ai sistemi da assistere......
Per la divisione ala rotante, ricerchiamo un/a aspp/hse specialist... requisiti di lavoro pregressa esperienza di almeno 3 anni in ruolo analogo; conoscenza d... altre informazioni sul lavorosede di lavoro: colico (lc) contratto e condizioni contrattuali saranno oggetto di proposta individuale, in funzione......
We are seeking a motivated and organized individual to join our growing team as a junior accounting & administration specialist (m/f) in this exciting role, you'll gain valuable experience in accounting fundamentals and office administration tasks... this role will report to the business administration......
Per azienda cliente del settore metalmeccanico facente parte di un importante gruppo internazionale leader nel suo settore, presente all'estero con plant produttivi e branches commerciali, stiamo ricercando un/a it application specialist... requisiti di lavoro caratteristiche richieste: diploma o laurea......
Per espandere ulteriormente il mercato e mostrarsi nel modo consono ai suoi clienti necessita di un marketing specialist in grado di generare lead da parte di potenziali clienti e incrementare l’immagine aziendale... il nostro cliente è un’azienda storica di forniture edili in grado di supportare la......
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