AML SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
offerta la risorsa si occuperà di.
monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring; eseguire i controlli di ii° livello previsti nel piano delle attività dell'ufficio antiriciclaggio; eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; trasmettere alla uif i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi sara, comunicazioni oggettive, depru, tru); supporto al business e alle funzioni interne della banca su tematiche aml/cft; supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
competenze ed esperienza il/la candidato/a ideale ha.
laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito aml presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; conoscenza dei principali processi aml, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta; esperienza nell'uso degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., gianos, netech, world check); capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 12/09/2024
- 05/02/2025
Tender specialist la persona selezionata risponderà direttamente alla tender manager... com, innovativa società di ricerca e selezione del personale all’avanguardia per metodologia e infrastruttura tecnologica, è alla ricerca di: tender specialist il nostro cliente prt s... ) ed inserimento in piattaforma......
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Societa' che opera con successo da oltre un ventennio su tutto il territorio nazionale, nel campo dell'ict a 360°, la cui mission delle sue attivita' sono le prestazioni ad alto valore aggiunto, ossia lo studio di soluzioni e l'erogazione di servizi inerenti il settore dell'information & communication......
It specialist che si occuperanno dell'assistenza e installazione di infrastrutture tecnologiche per i nostri clienti e aziendali... il candidato svolgerà l'attività prevalentemente dalla sede aziendale mediante collegamento remoto ai sistemi da assistere... le attività previste dal ruolo sono: installazione......
We are seeking a motivated and organized individual to join our growing team as a junior accounting & administration specialist (m/f) in this exciting role, you'll gain valuable experience in accounting fundamentals and office administration tasks... baumann is a world-class manufacturer of sideloaders......
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Per espandere ulteriormente il mercato e mostrarsi nel modo consono ai suoi clienti necessita di un marketing specialist in grado di generare lead da parte di potenziali clienti e incrementare l’immagine aziendale... capace di scrivere bene in italiano e veloce nell’apprendimento, sa “smanettare” e ama......
Per importante gruppo metalmeccanico operante nel mercato internazionale con sedi in italia e all'estero, ricerchiamo un/a service trainer specialist... la figura inserita, a seguito di un iniziale periodo di formazione e riportando direttamente al service manager, opererà nell'area post vendita estero......
Per l’head quarter di una realtà metalmeccanica di grandi dimensioni, multinazionale italiana leader di settore, stiamo ricercando un/a cyber security specialist... il/la candidato/a si inserirà nel team it a diretto riporto del cyber security manager, e si rapporterà con la sede centrale e con le consociate......
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