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AML SPECIALIST

Milano - Lombardia

Descrizione dell'offerta di lavoro

Realtà bancaria con sede a milano 3/4 anni di esperienza nel ruolo azienda realtà bancaria con sede a milano.
offerta la risorsa si occuperà di.
monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring; eseguire i controlli di ii° livello previsti nel piano delle attività dell'ufficio antiriciclaggio; eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; trasmettere alla uif i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi sara, comunicazioni oggettive, depru, tru); supporto al business e alle funzioni interne della banca su tematiche aml/cft; supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
competenze ed esperienza il/la candidato/a ideale ha.
laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito aml presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; conoscenza dei principali processi aml, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta; esperienza nell'uso degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., gianos, netech, world check); capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Page Personnel
Località
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 12/09/2024
Data di scadenza
  • 11/12/2024
Tender Specialist
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