AML ANALYST
Descrizione dell'offerta di lavoro
It has been featured in The Sunday Times Virgin Atlantic Fast Track 100 for its rapid sales growth.
In driven by strong growth in the UK HCFX opened a new office in Milan becoming the first licensed SIM to offer FX investment services in Italy.
The Milan office includes two regulated entities.
a Societ dIntermediazione Mobiliare (SIM) and an Istituto di Pagamento (IdP).
HCFX Italy helps companies and financial institutions manage their FX exposure enabling SMEs to trade globally by simplifying traditional procedures.
About the role HCFX Payments is looking for an AML Specialist who can join the AML team and contribute to the achieving of the strategic objectives.
The candidate will report to the Head of Compliance & AML Officer and provide support to all the activities within the AML Function perimeter.
Key responsibilities As an AML Analystyou will be responsible for.
Conducting the AntiMoney Laundering I level of controls on.
Transaction Monitoring Sanctions Screening KYC at the onboarding and in the context of KYC Reviews Conducting the AUI and SARA II level controls with an high degree of autonomy as the I level controls on AUI and SARA are conducted by the Operations Function Continuously verifying that company procedures are consistent with the objective of preventing and combating the violation of regulations regarding money laundering and financing Interacting with BackOffice Function for all the AML related processes and activities Supporting AML Officer in preparing periodic reporting to Senior Management Contributing to the development of new systems used by the AntiMoney Laundering Function Contributing in identifying the applicable rules on money laundering and financing assess their impact on internal processes and procedures as well as take care of any adjustments resulting from the impact analysis Contributing to the annual SelfAssessment of Money Laundering and Financing Risk.
Essential experience & skills We want to set you up for success and we believe these experiences and skills will help you thrive in this role.
University Degree with a legal and/or economic/scientific background (Law Economics Statistics) Previous work experience within financial intermediaries preferably payment institutions with at least 1 year of specific experience in AML Good knowledge of MS Excel and Power Point Native or proficient Italian speaker proficient English language skills.
Apply now and join HCFX Team! HCFX is a lively place to work and we combine an interesting role with competitive salary and great benefits a full training program and continuous support from Managers and collaborators.
HCFXs best asset is its people.
A tight knitted Team with strong growth objectives and the willingness to reach them.
Dettagli dell'offerta
- Hamilton Court FX
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- Imprecisato
- 07/04/2025
- 06/07/2025
Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui all'art... e’ richiesta la laurea e una conoscenza dell’inglese a livello almeno intermedio completano......
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei d... si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... 215/03 e 216/03......
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Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalita' presenti e future di selezione e di reclutamento, garantendo i diritti di cui agli art... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente......
Gruppo sincrono, holding company ict di consulenza e formazione che opera sul mercato dal 1993, sta selezionando per un'importante opportunità professionale per un nostro cliente su roma, un data analyst, l'attività sarà svolta in smart working totale, *il candidato verrà inserito in progetti all’avanguardia......
In go reply siamo alla ricerca di due figure data analyst con le seguenti skills: requisiti: power bi e/o looker studio sql data modeling google cloud platform (nice to have) lingua: italiano madrelingua inglese scritto fluente start: immediato location: remote working, gradita presenza su......
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Job description nell’ambito del rafforzamento del proprio team di professionisti, havas media network è attualmente alla ricerca di un billing operations analyst... le principali aree ed attività in carico alla risorsa saranno le seguenti: gestione amministrativa dei clienti assegnati, con particolare......
Stiamo cercando una persona brillante, esperta e motivata per lavorare part-time, circa 4/5 ore a settimana, come aml compliance officer per un'azienda italiana che opera con atm per criptovalute... il candidato ideale deve: avere esperienza in ambito aml compliance ● parlare inglese ● avere esperienza......
