ADDETTO ANTIRICICLAGGIO
Descrizione dell'offerta di lavoro
responsabilità Principali mansioni e responsabilità.
- attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi (es.
richieste Autorità Giudiziaria) valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante - interrogazione di banche dati esterne (es.
Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring - richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva - valutazione complessiva della posizione cliente (es.
operatività, profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti - valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio - verifica della corretta alimentazione dell'AUI esperienza 1 anno competenze Sono richiesti i seguenti requisiti.
- team working - doti comunicative e relazionali - precisione - conoscenza di base sistemi di profilatura clientela (es.
KYC/GIANOS) e di screening su liste WC (es- PHYTAGORAS-WORLD CHECK) - conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Microsoft Excel La risorsa preferibilmente, deve essere in possesso di una laurea di primo livello ad indirizzo economico o di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Si offre contratto in somministrazione di 6 mesi, prorogabile.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.).
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13 del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati (GDPR).
livello di studio Laurea specialistica o a ciclo unico
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 24/09/2024
- 23/12/2024
Del 2003 sulle parità di trattamento... i candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt... inserimento: - contratto iniziale di un mese con proroghe e successiva assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato - orari di lavoro: turni dalle 6:00 am alle 02:00 am......
Cercasi addetto pescheria che abbia maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore ittico da poter poi inserire nell'organico... requisiti di lavoro cercasi addetto pescheria che abbia maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore ittico da poter poi inserire nell'organico......
Responsabilità della posizione: la figura di addetto vendita dovrà lavorare i week-end (sabato e domenica ) dove verrà affiancato dal nostro personale senior alla vendita e consulenza dei prodotti e alla gestione ordinaria del punto vendita... nello specifico sono richiesti passione e interesse per la......
Orario di lavoro: full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; due turni di lavoro (06... si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione stabile... 00, 11:30 - 20:00) oppure orario giornaliero... filiale di treviso, ricerca per importante azienda cliente operante nel......
Descrizione lavoro per azienda in forte crescita, specializzata in servizi di emergenza industriali, ricerchiamo una figura da inserire in organico per la posizione di addetto antincendio full time per cantiere in raffineria sarpom – san martino di trecate – novara... requisiti indispensabili idoneità......
Consultlario srl, società di consulenza aziendale, attiva sul mercato con servizi personalizzati mirati a check up aziendale, controllo di gestione, recruiting, oltre a favorire un’ ampia scelta di corsi e servizi con la divisione academy, ricerca per importante cliente studio commercialista un/una:......
Per potenziare l’organico necessita di una figura di addetto vendita che si possa prendere cura dei clienti che arrivano per acquistare piante e accessori... altre informazioni sul lavorol’offerta prevede un iniziale contratto a tempo determinato da trasformare poi in indeterminato, formazione tecnica......
Per candidarsi scrivere a *****@***** – rif: addetto amministrativo... chi stiamo cercando: per la nostra sede di milano cerchiamo una persona con la mansione di addetto amministrativo a supporto del personale nelle pratiche contabili e amministrative... sulla privacy, l... la ricerca è rivolta ad entrambi......
Per candidarsi scrivere a *****@***** – rif: addetto amministrativo l... chi stiamo cercando: per la nostra sede di milano cerchiamo una persona con la mansione di addetto amministrativo a supporto del personale nelle pratiche contabili e amministrative... 68/99) diploma in ragioneria o laurea in economia......
Agenzia per il lavoro - filiale di busto arsizio (va) - seleziona per azienda cliente, con sede a castronno, un operaio/operaia addetto/addetta alle pulizie in squadra: operaio/operaia addetto/addetta alle pulizie in squadra la risorsa si dedicherà alle attività di pulizie comprendenti la detersione......