STAGE - CHARGÉ DE CONFORMITÉ CLIENTS (KYC) H/F
Descrizione dell'offerta di lavoro
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- Conformité / Sécurité financière Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.
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- Gestion d'Actifs Types de métiers Crédit Agricole S.
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- Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.
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- Juridique Intitulé du poste STAGE - Chargé de conformité clients (KYC) H/F Type de contrat Stage Durée (en mois) 6 Date prévue de prise de fonction Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Non cadre Missions Know Your Customer ou KYC, regroupe l'ensemble des procédures permettant de vérifier l'identité des clients/investisseurs, personnes physiques ou morales.
Les processus KYC sont utilisés afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption.
Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Composé d'une cinquantaine de personnes, le service KYC recherche un stagiaire afin d'aider les équipes dans ces procédures.
Vous participerez aux missions suivantes.
- Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue); - Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC; - Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour; - Mise à jour de la documentation relative aux participants; - Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques; - Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques, et les gestionnaires ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités).
En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.
#LI-DNI
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 23/12/2024
- 23/03/2025
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