SPECIALISTA AML E COMPLIANCE_SGR
Descrizione dell'offerta di lavoro
1.
analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per.
identificazione tramite know your customer; classificazione mifid; verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio; individuazione di pep incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo; eventuale inclusione dei nominativi nelle liste \"terrorismo\" nazionali e internazionali; analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al delegato sos.
2.
aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'aui, anche ai fini delle segnalazioni all'anagrafe tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini s.
r.
.
all'uif da parte della funzione antiriciclaggio; 3.
nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l' iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.
competenze ed esperienza i seguenti requisiti sono preferenziali.
laurea in giurisprudenza o in discipline economiche master nel settore dei mercati finanziari / real estate inglese fluente scritto e orale esperienza pregressa presso sgr, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.
completa l'offerta ottima opportunità di carriera.
Dettagli dell'offerta
- Page Personnel
- 18/07/2024
- 16/10/2024
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