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SENIOR CONSULTANT - FINANCIAL CRIME - FINANCIAL SERVICES JOB DETAILS | EY

Descrizione dell'offerta di lavoro

Performing assessment, gap analysis and identifying AML and/or Compliance/Regulatory issues compared to the laws and regulations in force; Evaluation of organizational and operative AML/IS control framework, designing of Target Operating Model; Defining business and functional requirements in relation to tool implementation projects; Working in a team, you will also interact adequately with the client in the ambit of project activities; Acquiring strong knowledge of key business processes such as customer/investor account opening, on-going due diligence measures including monitoring of suspicious transactions etc.; Receiving internal and external trainings with regards to AML/Compliance/Regulatory requirements (EU Directives and Regulations, EBA guidelines, Bankit/Ivass provisions); This role offers the opportunity to work with a broad range of clients across different sectors.
Your profile.
You hold a Master degree in Law, Economics, Finance or equivalent; You are fluent in English.
Any additional language skills such as French, Spanish or German will be considered as an asset.
Knowledge of AML and International Sanctions regulation Knowledge of main AML/IS tools (e.
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Gianos, Netech, Corvallis, Nice Actimize, NetReveal) Previous experience on tool implementation projects is a plus You are rigorous, efficient and well-organized; You demonstrate excellent writing, communication and presentation skills; You show well multitasking and prioritization skills; You are a team-player and flexible.
We offer you.
A friendly yet challenging work environment An attractive salary and benefits package Ongoing trainings An international environment full of challenges and development opportunities     EY provides equal employment opportunities to applicants and employees without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin or disability status.
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Imprecisato
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 28/08/2024
Data di scadenza
  • 26/11/2024
Senior consultant
Key Partner srl

La tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita dell’organizzazione nelle proprie divisioni services e manufacturing & logistics, stiamo cercando senior consultant per rafforzare il nostro presidio nei mercati in cui operiamo, nella nostra sede di roma......

JUNIOR FINANCIAL REPORTING
Oneclickjob

Per importante istituto di credito in zona roma tiburtina (rm) cerca un junior financial reporting che contribuirà alla gestione dei processi di budget, forecast, actual nonché all’analisi dei risultati economico-finanziari......

PROJECT FINANCIAL MANAGER
ALOT S.r.l

Costituiranno titoli preferenziali: esperienze professionali in progetti europei; esperienze maturate a livello internazionale; conoscenza di altre lingue comunitarie; titolo in classe di lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o in scienze politiche... 45/2001; lettera di presentazione/motivazione......

TIBCO CONSULTANT
Key Partner srl

Profilo: tibco consultant la tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita, stiamo cercando un tibco consultant per rafforzare il nostro presidio nei mercati in cui operiamo, nelle nostre sedi di roma, milano e termoli... le responsabilità il ruolo di tibco consultant comporta......

Appian Consultant
Key Partner srl

Profilo: appian consultant la tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita, stiamo cercando un appian consultant per rafforzare il nostro presidio nei mercati in cui operiamo, nelle nostre sedi di roma, milano e termoli... la combinazione di giovani talenti ed esperti senior......

Architect senior su Roma o Milano
Sincrono formazione srl

Ruolo ricoperto: architect senior competenze richieste: - google cloud -aws -scala -spark -python -google cloud bigquery -google cloud dataproc -google cloud dataflow -hive competenze linguistiche: -inglese: livello b1 seniority: +3 anni sede di lavoro: residenza in una delle città menzionate: milano......

BI Consultant
Qwerty Informatica

La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (l 903/77)... com) nell’area della business intelligence... in seguito, la business intelligence diventerà sempre più una realtà strategica per i decision maker delle aziende... si prega cortesemente di inviare il proprio curriculum a......

Idraulico senior - idraulico junior
Idroclimaservice srl

Idroclima service srl, azienda leader nel settore della termoidraulica, in costante e continuacrescita cerca candidati per ricoprire la posizione di idraulico junior e idraulico senior in azienda giovane e dinamica, per lavoro in team... un giorno al mese ci fermiamo tutti per confrontare le esperienze......

Sviluppatore Java Senior
T4 Project

Requisiti richiesti: diploma/laurea... preferibilmente, conoscenza di questi framework/linguaggi: javascript; html; maven; ejb; rest services; spring (spring security, core, mvc); struts; hibernate; dozer; apache cxf; log4; jackson; guava; osgi... conoscenza di almeno un application server (tomcat, jboss......

Sistemista linux senior
Tecninf s.p.a.

Ricerca profilo professionale di sistemista linux senior... la risorsa dovrà avere esperienza pregressa in attività sistemistica di almeno 5 anni comprovata esperienza in realtà di medio/grande dimensione esperienza su tecniche di installazione, configurazione e risoluzioni dei problemi in ambiente linux......