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SENIOR CONSULTANT - FINANCIAL CRIME - FINANCIAL SERVICES 1 JOB DETAILS | EY

Descrizione dell'offerta di lavoro

Performing assessment, gap analysis and identifying AML and/or Compliance/Regulatory issues compared to the laws and regulations in force; Evaluation of organizational and operative AML/IS control framework, designing of Target Operating Model; Defining business and functional requirements in relation to tool implementation projects; Working in a team, you will also interact adequately with the client in the ambit of project activities; Acquiring strong knowledge of key business processes such as customer/investor account opening, on-going due diligence measures including monitoring of suspicious transactions etc.; Receiving internal and external trainings with regards to AML/Compliance/Regulatory requirements (EU Directives and Regulations, EBA guidelines, Bankit/Ivass provisions); This role offers the opportunity to work with a broad range of clients across different sectors.
Your profile.
You hold a Master degree in Law, Economics, Finance or equivalent; You are fluent in English.
Any additional language skills such as French, Spanish or German will be considered as an asset.
Knowledge of AML and International Sanctions regulation Knowledge of main AML/IS tools (e.
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Gianos, Netech, Corvallis, Nice Actimize, NetReveal) Previous experience on tool implementation projects is a plus You are rigorous, efficient and well-organized; You demonstrate excellent writing, communication and presentation skills; You show well multitasking and prioritization skills; You are a team-player and flexible.
We offer you.
A friendly yet challenging work environment An attractive salary and benefits package Ongoing trainings An international environment full of challenges and development opportunities     EY provides equal employment opportunities to applicants and employees without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin or disability status.
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Imprecisato
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 24/10/2024
Data di scadenza
  • 22/01/2025
Senior consultant
Key Partner srl

La tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita dell’organizzazione nelle proprie divisioni services e manufacturing & logistics, stiamo cercando senior consultant per rafforzare il nostro presidio nei mercati in cui operiamo, nella nostra sede di roma......

JUNIOR FINANCIAL REPORTING
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Per importante istituto di credito in zona roma tiburtina (rm) cerca un junior financial reporting che contribuirà alla gestione dei processi di budget, forecast, actual nonché all’analisi dei risultati economico-finanziari......

PROJECT FINANCIAL MANAGER
ALOT S.r.l

Sede di lavoro: brescia i soggetti interessati potranno inviare la propria candidatura entro all’indirizzo e-mail *****@*****, inserendo nell’oggetto dell’e-mail “candidatura fm - codice alot-fm2024” con i seguenti allegati: curriculum vitae tassativamente: in formato europeo, con indicazione del livello......

Appian Consultant
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Profilo: appian consultant la tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita, stiamo cercando un appian consultant per rafforzare il nostro presidio nei mercati in cui operiamo, nelle nostre sedi di roma, milano e termoli... la combinazione di giovani talenti ed esperti senior......

TIBCO CONSULTANT
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Profilo: tibco consultant la tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita, stiamo cercando un tibco consultant per rafforzare il nostro presidio nei mercati in cui operiamo, nelle nostre sedi di roma, milano e termoli... le responsabilità il ruolo di tibco consultant comporta......

Sistemista junior help desk 1° livello
Sincrono formazione srl

Ruolo ricoperto:-sistemista junior help desk 1° livellocompetenze richieste:-comprovata esperienza di sistemi operativi su client (windows e open source)-installazione e configurazione hw e sw-prodotti office automation (windows 10 compreso ms office365)-installazione e configurazione vdi-antivirus (mcafee......

Architect senior su Roma o Milano
Sincrono formazione srl

Ruolo ricoperto: architect senior competenze richieste: - google cloud -aws -scala -spark -python -google cloud bigquery -google cloud dataproc -google cloud dataflow -hive competenze linguistiche: -inglese: livello b1 seniority: +3 anni sede di lavoro: residenza in una delle città menzionate: milano......

BI Consultant
Qwerty Informatica

Qwerty-informatica... com) nell’area della business intelligence... sin da subito qwerty informatica si inserisce nel comparto bancario- assicurativo, che per primo aveva intuito l’importanza della bi... in seguito, la business intelligence diventerà sempre più una realtà strategica per i decision maker......

HR RECRUITER CONSULTANT
365 gradi srl

La figura di recruitment consultant sarà integrata nel nostro team con contratto ccnl commercio in base all'esperienza e competenza maturata nella selezione del personale... requisiti di lavoro il/la recruiter che stiamo ricercando per il nostro team di padova, ha maturato un'esperienza di almeno 1 anno......

Agenti Immobiliari (Junior/Senior)
RE/MAX Valori

L’azienda offre: possibilità di mettersi in proprio all’interno del gruppo immobiliare numero 1 al mondo ingaggio a partita iva (retribuzione provvigionale con la formula dello studio associato): il piano dei compensi è il migliore sul mercato; supporto alle campagne di marketing; percorso di formazione......