RESPONSABILE COMPLIANCE & AML
Descrizione dell'offerta di lavoro
Monitorare e garantire la conformità alle normative emanate a livello nazionale e comunitario e dalle Autorità di Vigilanza;
Condurre valutazioni normative e analisi dei gap per identificare le aree di miglioramento.
Sviluppare e implementare politiche e procedure di compliance per mitigare i rischi normativi e di antiriciclaggio.
Coordinare e monitorare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio e le attività di verifica dei clienti nell’individuazione di potenziali operazioni sospette;
Elaborare la reportistica periodica nei confronti del CdA e degli altri Organi aziendali;
Rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi e comunicare internamente i cambiamenti.
Assistere ad audit ed esami normativi, assicurando risposte tempestive alle richieste.
Collaborare con i team interfunzionali per implementare le iniziative di conformità e guidare il cambiamento organizzativo.
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 31/08/2024
- 29/11/2024
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Vision: il nostro cliente è un’importante azienda di salumi di alta qualità luogo di lavoro: provincia di bolzano mission: siamo alla ricerca di un responsabile per il reparto salumi cotti e prosciutti job description: nello specifico il responsabile reparto si occuperà di: coordinare il flusso della......
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Offriamo: inserimento in posizione strategica, a riporto diretto del responsabile del settore commerciale... prendendosi cura poi di organizzare e allestire gli spazi espositivi; gestire e coordinare le figure interne, sviluppare iniziative commerciali, monitorare gli obiettivi assegnati e assicurarsi......
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