RESPONSABILE AML | MILAN IT
Descrizione dell'offerta di lavoro
Posizione A riporto del direttore generale il Responsabile Antiriciclaggio si occuperà di coordinare un team di 5 persone a presidio di tutti gli aspetti dell'antiriciclaggio.
Nello specifico la risorsa si occuperà di.
Assicurare il rispetto delle normative antiriciclaggio (es.
Direttiva UE, normativa nazionale, regolamenti Banca d'Italia e UIF).
Monitorare costantemente le evoluzioni normative in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Aggiornare le policy interne AML e garantire la loro applicazione.
Supervisionare i processi di Know Your Customer (KYC) per la clientela.
Implementare e migliorare i sistemi di Customer Due Diligence (CDD) ed Enhanced Due Diligence (EDD).
Analizzare e approvare i casi ad alto rischio.
Gestire e analizzare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) Organizzare sessioni di formazione per i dipendenti su tematiche AML.
Gestire i rapporti con le Autorità di Vigilanza (UIF, Banca d'Italia, CONSOB, etc.).
Rispondere alle richieste ispettive e collaborare con le autorità competenti.
Effettuare periodicamente una valutazione del rischio di riciclaggio dell'azienda.
Predisporre report periodici per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
Requisiti Laurea in materie giuridiche o economiche Esperienza di almeno 8-10 anni maturata in contesti finanziari all'interno delle funzioni AML di Istituti bancari e società finanziarie o in team di AML di primarie società di consulenza Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio Costante spinta al e passione per l'aggiornamento e lo studio della normativa Ottime capacità relazionali e di leadership Ottima conoscenza della lingua inglese Altre informazioni LUOGO DI LAVORO.
Milano servita dai mezzi RAL INDICATIVA.
€ SMART WORKING.
2 giorni a Settimana L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.
gs n.
) e nel rispetto di quanto disposto dall'art.
10 del D.
gs n.
.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy https://www.
executive.
u/privacy-policy ai sensi dell'art.
13 e art.
14 del Regolamento UE sulla protezione dei dati.
Aut.
Min.
Prot.
R.
del .
Job ID
Dettagli dell'offerta
- Wehunt
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 20/03/2025
- 18/06/2025
We understand and encourage the importance of being you! about us we are a brazilian company with over 35 years of experience in delivering it services worldwide, ranging from it outsourcing to application development or it staffing... requisiti di lavoro job requirements bachelor's degree in information......
We understand and encourage the importance of being you!about uswe are a brazilian company with over 35 years of experience in delivering it services worldwide, ranging from it outsourcing to application development or it staffing... it is not designed to containor be interpreted as a comprehensive inventory......
La risorsa, inserita nell’ufficio it e rispondendo all’it enterprise applications manager, si occuperà delle seguenti attività: gestione delle richieste interne sulle applicazioni it gestionali e dipartimentali; ricerca e proposta di soluzioni it, con relativo sviluppo lato software; supporto tecnico......
La risorsa, inserita nell’ufficio it e rispondendo all’it enterprise applications manager, si occuperà delle seguenti attività: gestione delle richieste interne sulle applicazioni it gestionali e dipartimentali; ricerca e proposta di soluzioni it, con relativo sviluppo lato software; supporto tecnico......
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Di cosa ti occuperai?in qualità di helpdesk it ti occuperai di: assistenza del personale interno lato it; evadere le richieste effettuate tramite sistema di ticketing; manutenzione dei software; analisi e sviluppo funzionale dei sistemi; supporto e assistenza nella configurazione di eventuali malfunzionamenti......
Bando di concorso per la candidatura a responsabile dell’ecp ici napoli e dell’ei-point ici napoli l'istituto italiano di cultura di napoli (www... a tale riguardo, l’istituto italiano di cultura di napoli è alla ricerca di un responsabile dell’ecp ici napoli e dell’ei-point ici napoli, al quale saranno......
Assistere nell'organizzazione e nella gestione dell'inventario it... gradita esperienza pregressa in ruoli simili o stage in ambito it... collaborare con il team it per risolvere problemi complessi e implementare nuove tecnologie... posizione: tecnico help desk it (on-site) responsabilità: fornire supporto......
Siamo alla ricerca urgente di uno it help desk di i livello che possa seguire le progettualità del cliente, azienda operante nel settore utilities... le principali attività sono di manutenzione e monitoraggio dei sistemi it del cliente lato client, supportando gli utenti in cado di problematiche di i......
Per candidarsi alla posizione di responsabile di produzione e distribuzione, è possibile compilare il modulo online entro la scadenza del 3 marzo 2024:https://forms... teatringestazione, riconosciuta dal ministero dei beni culturali come impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della......
