OPERATORE ANTIRICICLAGGIO
Descrizione dell'offerta di lavoro
responsabilità La risorsa, inserita nel team AML si occuperà delle seguenti attività.
- Valutazione degli Inattesi e KYC - attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura (es.
richieste Autorità Giudiziaria) - valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante - interrogazione di banche dati esterne (es.
Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring - richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva - valutazione complessiva della posizione cliente (es.
operatività, profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti esperienza 1 anno competenze Il candidato ideale, ha maturato esperienze pregresse in ambito bancario o assicurativo ed è in possesso delle seguenti competenze.
- Conoscenza dei principali adempimenti AML - Conoscenza del portale Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala - Conoscenza degli indicatori di anomalia - Conoscenza di info provider AML (es.
Scipafi, World-Check) - Conoscenza approfondita di excel - Capacità analitiche e relazionali - Buon livello di autonomia operativa - Autonomia nell’organizzazione dei propri task Si offre contratto iniziale in somministrazione, Ral commisurata all'esperienza, benefit aziendali e lavoro in regime ibrido.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.).
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livello di studio Diploma scuola superiore o Qualifica professionale
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Imprecisato
- 03/09/2024
- 02/12/2024
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