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OPERATIONS STAGE AML SUPPORT

Descrizione dell'offerta di lavoro

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. Mansioni quotidiane: In particolare, ti occuperai di: svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui il rischio di riciclaggio sia particolarmente elevato; verificare, anche su base campionaria, l’efficacia e la funzionalità dei sistemi e delle procedure interne e individuare eventuali aree di criticità; verificare l’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Essenziali: Laurea o studi in corso in ambito giuridico/economico; Capacità di rivedere e analizzare le informazioni, garantendo l'accuratezza della documentazione e la conformità normativa; Forte attenzione ai dettagli, capacità di problem solving e di organizzazione; Capacità di lavorare in un ambiente con ritmi molto veloci; Capacità di lavorare in team e buone doti relazionali; Capacità di utilizzare la suite Microsoft Office, in particolare Excel; Buona conoscenza della lingua inglese: B2. Informazioni aggiuntive: Termine per la presentazione delle domande: 29 Dicembre (A causa dell'elevato volume di domande, questa richiesta potrebbe chiudersi prima della data di chiusura pubblicata). Il processo di selezione può comportare una valutazione. Le candidature via e-mail non verranno esaminate. Candidati online tramite il nostro sito web dedicato alle carriere. Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale. DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere. #J-18808-Ljbffr
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 09/12/2024
Data di scadenza
  • 09/03/2025
JR business support operations
GSXecutive

Agire come punto di contatto unico (spoc) per le richieste delle operations e dei clienti... risoluzione dei problemi:- fornire supporto rapido per risolvere i problemi che impattano le operations e il servizio clienti... il candidato che verrà selezionato, inserito nel team aziendale a supporto sia......

Stage Customer Success finalizzato all'assunzione
Yago S.r.l.

Cosa farai con noi auting è alla ricerca di un risorsa per uno stage da inserire nell’area di gestione clienti... caratteristiche collaborazione stage finalizzato all'assunzione durata stage: 6 mesi inizio: immediato orario:full time, 40h settimanali dal lunedì al venerdì 9:00/18:00 sede di lavoro: bologna......

Stage in ambito risorse umane
Programs & projects consulting s.r.l.

Riferimento: corso di formazione + stage risorse umanesi raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... i candidati che si distingueranno maggiormente durante questo periodo avranno la possibilità di accedere ad uno stage......

Corso di formazione gratuito + stage retribuito
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Riferimento: corso di formazione + stage risorse umanesi raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... i candidati che si distingueranno maggiormente durante questo periodo avranno la possibilità di accedere ad uno stage......

Stage ufficio contabilità
Mcs travel srl

Esperienza: stage in altra agenzia di viaggi nell'area amministrazione e finanza... si offre un contratto di stage iniziale 6+6 mesi con finalità di assunzione... sede di lavoro: milano... orario: dal lunedì al venerdì... per candidarsi scrivere a: *****@*****... rimborso spese da valutare in funzione......

Stage risorse umane
Programs & projects consulting s.r.l.

Chi cerchiamo ricerchiamo figure da inserire in stage in ambito hr/ selezione del personale per la nostra sede di milano... vista l’importanza delle attivita’ da svolgere e le competenze molteplici da acquisire, lo stage avra’ una durata minima di 6 mesi con buone prospettive di inserimento......

STAGE PER AGENTI IMMOBILIARI
Punto Immobiliare Savonarola srl

Propone uno stage di 12 settimane con un incentivo economico di € 2... requisiti di lavoro lo stage formativo prevede la candidatura anche di persone senza nessuna esperienza nel settore... sei affascinato dal settore immobiliare? toscano savonarola con sede a firenze seleziona nuove risorse da formare......

Cercasi Aiuto Cuoco in Stage
E-FOOD SRLS

Dettagli lavoro l’offerta di lavoro consiste in un iniziale inserimento in stage di 12 mesi, con un rimborso spese di € 500,00... se sei interessato/a a questa opportunità e vuoi crescere nel settore della ristorazione, candidati a quest'offerta lavorativa allegando il tuo curriculum vitae all'indirizzo......

Sistemista Network e Operations
Sincrono Formazione Srl

Se siete interessati a ricevere ulteriori dettagli della richiesta, potete inviare un curriculum vitae aggiornato all'indirizzo mail, specificando la posizione per la quale vi candidate (network_re)l'offerta è rivolta a personale maschile e femminile ai sensi della legge 903/77......

Stage retribuito autonoleggio
A.s.g. 51 srl

Durante questo stage retribuito, avrai l'opportunità di sviluppare competenze operative e gestionali nell’ambito dell’autonoleggio breve termine... gestire in modo efficace il flusso di lavoro del punto di noleggio, garantendo tempi di attesa minimi per i clienti... patente b da almeno 1 anno 7......