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KYB ANALYST - PERIODIC REVIEW (FRENCH SPEAKER)

Descrizione dell'offerta di lavoro

Responsibilities: Manage personal workload and ensure timely escalation of key risks/issues to management Handle, review and verify all applications for client on-boarding within available SLAs Maintain a good relationship and work closely with Relationship Partner Teams and clients to obtain all necessary supporting evidence to fulfill KYC due diligence Proficiency in compliance applications and programmes such as World-Check and Jumio Act as a checker to ensure effective customer due diligence processes Conduct risk assessments, periodic/trigger reviews, and enhanced due diligence Monitor and document unusual activity or AML flags Participate in internal and external training programs related to AML/CFT and other relevant subjects Serve as a point of contact for queries related to Periodic Reviews Coordinate with other departments, such as Compliance and internal teams to ensure smooth review processes Communicate with Key Account Managers (KAMs) for VIP and Broker accounts to resolve issues encountered during reviews Participate in process improvement initiatives to enhance efficiency and effectiveness Handle general administration and ancillary activities related to the above functions in accordance with business requirements Review constitutional documents of corporate clients and their related parties Conduct open-source searches on regulation, public listing, and licensing status Perform WorldCheck screening against PEP, TF, Adverse Media, and ML risk Translate corporate documents to English Prepare senior management and MLRO escalation forms with detailed descriptions of risks posed by clients Provide feedback on system malfunctions, gaps, and necessary upgrades Implement procedures in the onboarding environment, identifying procedural gaps Detect suspicious and falsified documentation and ensure accurate manual data entry Requirements: At least 3 years experience in a corporate onboarding role with substantial knowledge of relevant rules and regulations Fluent English speaker; additional European language required Knowledge of multiple client types (e.g., Non-Operating/Asset Holding Companies, Funds, Partnerships, Segregated Portfolio Companies, Trusts) and multiple EEA jurisdictions Experience in reviewing AML Policies and Procedures and identifying control gaps Good knowledge of Virtual Asset Service Providers business types Experience handling reviews of high-risk and complex KYB cases and conducting reviews of Financial Institutions and Broker clients' profiles ACAMS/CAMS/CCAS/ICA certifications or equivalent preferred Strong time management, organizational, and relationship-building skills Adaptable in an evolving and fast-moving environment Knowledge of local laws, directives, regulations, and standards applicable to subject persons Knowledge of upcoming regulations regarding virtual currency policies is a strong plus #J-18808-Ljbffr
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Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Binance
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 26/12/2024
Data di scadenza
  • 26/03/2025
Come riconoscere le false offerte di lavoro
Business Analyst Torino
Programs & Project Consulting s.r.l.

Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui all'art... e’ richiesta la laurea e una conoscenza dell’inglese a livello almeno intermedio completano......

Data Analyst su Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità presenti e future di selezione e di reclutamento, garantendo i diritti di cui agli art... ricerchiamo data analyst, per attività di analisi ed estrazione di pattern, sulla sede di milano... 215/03 e 216/03... e' inoltre gradita la conoscenza......

Data analyst milano
Programs & projects consulting s.r.l.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità presenti e future di selezione e di reclutamento, garantendo i diritti di cui agli art... ricerchiamo data analyst, per attività di analisi ed estrazione di pattern, sulla sede di milano... 215/03 e 216/03... la retribuzione sarà commisurata......

Business Analyst Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... e' necessaria un'esperienza sul campo di almeno 3 anni, di cui almeno uno nel ruolo di business analyst, durante il quale si siano gestiti più progetti contemporaneamente, in società caratterizzate da forte propensione all'innovazione, assunzione di......

Data Analyst
Sincrono Formazione Srl

Se siete interessati a ricevere ulteriori dettagli della richiesta, potete inviare un curriculum vitae aggiornato all'indirizzo mail, specificando la posizione per la quale vi candidate (dataanalyst_re)... avvisiamo i gentili candidati che la seguente ricerca ha carattere di urgenza......

Data Analyst
Programs & Projects Consulting S.r.L.

In go reply siamo alla ricerca di due figure data analyst con le seguenti skills:• requisiti:• power bi e/o looker studio• sql• data modeling• google cloud platform (nice to have)• lingua:• italiano madrelingua• inglese scritto fluente• start: immediato• location: remote working, gradita presenza su......

BE_JAVA e/o BA_JAVA_ANALYST
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Conoscenze necessarie:• java ee• ejb• hibernate• springboot, spring security, spring jdbc/jpa, springcloud• sql• web services rest• as: jboss, weblogic• maven• git• camel• familiarità con i sistemi operativi unix• gradita la conoscenza su problematiche di performance e programmazione multi thread• nice......

French Customer Service Representative for Majorel Italy
Majorel Italy srl

Main activities: respond to customer requests in a professional, precise and timely manner management of calls, e-mails and chats relating to information and complaints requisiti di lavoro your profile: excellent communication skills & high focus on customer satisfaction native language skills in......

French Beauty Advisor for Majorel Italy
Majorel Italy srl

Requirements must have * excellent communication skills, empathy & high focus on customer satisfaction * customer orientation, problem solving skills, teamwork * native language skills in french or at least c1 level knowledge * english at least b2 (written, spoken and read) * good it skills - required......

Tecnico in Data Analyst, Contabilità e Controllo di Gestione
Fondazione Maddalena di Canossa

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03... l'intervento è finalizzato a formare una figura professionale in grado di: gestire il sistema contabile attraverso......