CHARGÉ D'INVESTIGATION CONFORMITÉ H/F
Descrizione dell'offerta di lavoro
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- Conformité / Sécurité financière Intitulé du poste Chargé d'investigation conformité H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.
Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant l’objet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.
Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose d’un dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.
Au sein de la direction de la Conformité, le/la Chargé(e) d’investigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme.
Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité.
- Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés - Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque - Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel - Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction…) - Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux - Fait preuve d’une capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles - Propose et présente aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs - Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisation Contribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif.
- Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance - Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation - Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité.
nouveaux schémas, requêtes de détection et calibrage en liaison avec les spécialistes Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 28/08/2024
- 26/11/2024
Capability of electrical/mechanical design solution starting from plain white paper ● a solution-focused approach and strong written and spoken communication skills ● a master degree qualification in technical fields preferably electrical or mechanical ● good written/spoken english (b2 level)......
Amiamo il nostro lavoro e ci piace lavorare su progetti unici e sfidanti, con la sicurezza di una collaborazione solida e duratura... la possibilità di portare il tuo lavoro ad una qualità ancora maggiore, in un contesto a contatto con location e clienti che apprezzino il tuo operato......
Si occuperà di tutto il processo di verniciatura: avvio e conduzione impianto di produzione, verifica corretto funzionamento dell'impianto, primo intervento di manutenzione ordinaria e risoluzione di piccoli guasti sulla linea, miscelazione e preparazione vernici, controlli visivi e dimensionali......
I dati personali contenuti nei c... competenze richieste in ottica dell'ampliamento dell'ufficio tecnico siamo alla ricerca di un tecnico r&d; elettronico, il quale riporterà all'operations manager... il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone......
Tra le responsabilità e i compiti assegnati vi saranno quotature, tolleranze, messa in tavola per la produzione a partire da modello 3d; creazione distinte base, redazione di datasheets... risponderà inoltre ad una selezionata rete di tecnici interni ed esterni all'azienda che ne consentiranno la crescita......
Per ditta del nord italia sita in liguria, possibilità di posto letto... autista munito di patente d + cqc e carta tachigrafica... inviare cv + foto contratto tempo determinato con possibilità di proroga contratto di lavoro: tempo pieno, part-time, tempo determinato requisiti di lavoro autista munito......
Si ricerca nel settore trasporto persone, autista con esperienza in possesso di patente d + cqc passeggeri, disposti a servizi turistici nei giorni feriali e festivi, italia ed estero... zona di lavoro: torino (to) se interessati inviare curriculum via mail: *****@***** requisiti di lavoro patente d......
Invio candidature entro e non oltre le ore 18... requisiti specifici di accesso diploma di scuola media superiore o laurea triennale o magistrale-specialistica (o vecchio ordinamento)... per i titoli di studio conseguiti all’estero, nei casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello......
La risorsa dovrà essere in grado di: - analizzare i bandi e i capitolati di gara per valutarne il possesso dei requisiti - predisporre la documentazione amministrativa per la partecipazione alle gare e seguirne gli sviluppi... altre informazioni sul lavorose interessati inviare il cv a: *****@*****......
Del 15-11-2018 requisiti di lavoro requisiti: - diploma istituto tecnico per geometri o laurea in ingegneria edile o simili - orientamento all’obiettivo e al risultato - capacità di negoziazione e ascolto attivo - propensione ai rapporti interpersonali- problem solving......
