ANALYST RMA/KYC - CDD H/F
Descrizione dell'offerta di lavoro
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- Autres Intitulé du poste Analyst RMA/KYC - CDD H/F Type de contrat CDD Cadre / Non Cadre Cadre Missions FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux.
Elle assure notamment les rôles de:.
Agency et Transaction Management des opérations de financement (financements spécialisés et corporate) et de Cash & RSF (cash management & receivable and payable financing).
Appui au Front-Officer pour la collecte et la tenue en conformité des dossiers de connaissance client (KYC), dans le respect des législations en vigueur.
Pilotage de projets de transformation digitale de la filière Financements, notamment à travers la direction du programme Loanscape Au sein du Département KYC Support & Services, l’équipe RMA-Portfolio Management & Due Diligence, est en charge de la gestion et de l’optimisation du portefeuille RMA SWIFT des entités CASA (Caisses Régionales et LCL) et CACIB (France et International) dont les principales missions sont.
- Le pilotage et le monitoring de la relation SWIFT (« RMA ») avec lesquelles CACIB (France & International) et certaines entités du groupe (Caisses Régionales, LCL) sont amenés à échanger des instructions (Ordres de paiement, opérations de commerce international), - La gestion des dossiers KYC « Know Your Customer / Connaissance du Client » pour lesquelles l’équipe RMA/KYC est « Responsable de la Relation » Au sein de l’équipe RMA/KYC, plusieurs domaines de compétences sont couverts.
• La gestion des mises en place / révocations des RMA pour entités CASA (Caisses Régionales et LCL) et CACIB (France et International), ainsi que l’optimisation du portefeuille RMA Vous assurerez.
• Validation des demandes de mise en place • Monitoring et analyse d’activités, contrôles périodiques • Gestion et aide à la révocation • L’optimisation et la revue annuelle du dispositif des Relations RMA en adéquation avec.
- Les besoins business du LCL, des Caisses Régionales et de CACIB (France et international) - La stratégie Risque Pays et Risque Banque publiée via les comités CSP • La gestion d’un portefeuille des dossiers KYC, à savoir la collecte des informations /documents, son analyse en matière de risque de non-conformité ainsi que le suivi des dossiers avec les entités Support, Front et Back jusqu’à sa finalisation • Comités.
Contribution et/ou participation à divers comités, tels que, FIRCOM, RMC, PARK • Projets.
Contribution et/ou participation à divers projets, comme.
- KYR « Know Your RMA », - RMA+
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- Tutta l'Italia
- Imprecisato - Imprecisato
- 25/06/2024
- 23/09/2024
Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo, buone doti di comunicazione... i dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti......
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei d... 215/03 e 216/03... si raccomanda di inserire nel curriculum vitae l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679......
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Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... 215/03 e 216/03... i candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato e dettagliato in formato word, indicando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da regolamento eu 2016/679... la retribuzione sara’ commisurata......
Data analyst i candidati che supereranno la selezione entreranno a far parte dell'organico in modo stabile... si richiedono: - laurea triennale/magistrale in discipline informatiche, fisico/matematiche, statistiche e ingegneria... ue 2016/679 (in accordo con l’introduzione del gdpr, i dati forniti saranno......
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