AML 1° LEVEL SPECIALIST
Descrizione dell'offerta di lavoro
Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.
Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni.
Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e abbiamo all’interno del gruppo una delle più importanti agenzie di rating in Europa.
Siamo pionieri del big data eco-system e ogni giorno ci impegniamo ad essere attori del cambiamento e a costruire una cultura di fiducia e di inclusione in cui le oltre persone che lavorano con noi in Italia, Grecia, Romania e Svizzera possano esprimere e sviluppare il proprio talento.
Per Cerved Master Services S.
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., società iscritta all’Albo 106 TUB di Banca d’Italia e che svolge il ruolo di master servicer nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, ricerchiamo un* Specialista Antiriciclaggio di 1° livello.
La persona si occuperà di gestire dal punto di vista normativo e procedurale gli adempimenti antiriciclaggio per conto dell’Intermediario e/o anche nell’interesse dei singoli Veicoli di cartolarizzazione.
A diretto riporto della Responsabile della struttura, si occuperà in particolare di.
effettuare le attività di controllo previste nel piano delle attività della struttura; coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; coordinare le attività di verifica dei Clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e supportare il Responsabile nell’individuazione di potenziali operazioni sospette; supportare la Responsabile nella elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA e degli altri Organi aziendali; supportare la Responsabile nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio.
La persona che stiamo cercando.
è laureata in discipline economico-giuridiche.
ha preferibilmente maturato una precedente esperienza di 3/5 anni presso primarie società di consulenza operanti nel settore bancario/assicurativo o, in alternativa, presso funzioni antiriciclaggio di primari istituti di credito; ha autonomia gestionale e un approccio proattivo nella risoluzione dei problemi ha una grande capacità analitica, è precisa e attenta ai dettagli; crede nel valore del team e ha ottime capacità relazionali che per permettono di instaurare rapporti di fiducia con gli interlocutori interni ed esterni.
Le sedi preferenziali sono San Donato Milanese e Roma.
#LI-KD1
Dettagli dell'offerta
- CERVED MASTER SERVICES S.P.A.
- Imprecisato
- 18/06/2024
- 16/09/2024
Tender specialist la persona selezionata risponderà direttamente alla tender manager... com, innovativa società di ricerca e selezione del personale all’avanguardia per metodologia e infrastruttura tecnologica, è alla ricerca di: tender specialist il nostro cliente prt s... ) ed inserimento in piattaforma......
Ruolo ricoperto:-sistemista junior help desk 1° livellocompetenze richieste:-comprovata esperienza di sistemi operativi su client (windows e open source)-installazione e configurazione hw e sw-prodotti office automation (windows 10 compreso ms office365)-installazione e configurazione vdi-antivirus (mcafee......
Eduployment programme specialist the eduployment programme specialist serves as the primary point of contact for participants, providing comprehensive support, motivation, coaching, and guidance throughout their eduployment programme journey—from the initial contact to their employment at our client......
Baumann is a world-class manufacturer of sideloaders from three to 50 tonnes capacity with a reputation for consistent innovation, and the highest level of design and productivity... we are seeking a motivated and organized individual to join our growing team as a junior accounting & administration specialist......
Progetti sta ampliando l'organico e per questo cerca ingegneri strutturisti, geometri, architetti e bim specialist anche prima esperienza... la società di cui sopra si occupa di vulnerabilità sismiche e adeguamenti/migioramenti sismici prevalentemente nell'ambito pubblico......
Societa' che opera con successo da oltre un ventennio su tutto il territorio nazionale, nel campo dell'ict a 360°, la cui mission delle sue attivita' sono le prestazioni ad alto valore aggiunto, ossia lo studio di soluzioni e l'erogazione di servizi inerenti il settore dell'information & communication......
Società di ingegneria fondata nel 2002 per la progettazione di strutture civili, industriali e infrastrutturali sia in ambito pubblico che su committenza privata ricerca bim specialist... la risorsa si occuperà della restituzione in bim d edifici e opere infrastrutturali requisiti richiesti: estrarre......
- consulenza e supporto al cliente selezioniamo 5 collaboratori e 2 team leader da inserire nel gruppo... attenzione selezioniamo tramite un colloquio informativo in video webinar (info online, dopo sarete contattati al telefono dal responsabile!)... inviare cv o breve presentazione per partecipare......
Consultlario srl, società di consulenza aziendale, attiva sul mercato con servizi personalizzati mirati a check up aziendale, controllo di gestione, recruiting, oltre a favorire un’ampia scelta di corsi e servizi con la divisione academy, ricerca per importante cliente operante nel settore metalmeccanico......
Spedizioni di merci pericolose capacità di lavorare in autonomia, come parte di un team locale, e cooperare con le funzioni globali/emea capacità di lavorare con scadenze ravvicinate e sotto pressione forti capacità di gestione del tempo familiarità con i comuni erp; la conoscenza di oracle netsuite......
