ADDETT* ANTIRICICLAGGIO
Descrizione dell'offerta di lavoro
ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività.
- Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione istruttoria su operazioni sospette; - Supporto ad attività di reportistica interna.
Requisiti.
Esperienza minima nella mansione di addetto aml/addetto KYC; Laurea primo livello ad indirizzo economico o laurea magistrale in giurisprudenza; Buona conoscenza della lingua Inglese; Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel; Conoscenza di base di sistemi di profilatura della clientela (es.
KYC, Gianos 4d); Team working,buone capacità comunicative e relazionali,precisione,flessibilità e spirito d’iniziativa.
L'offerta prevede inserimento con un contratto di somministrazione a tempo determinato di 6 mesi.
Inquadramento al IV livello CCNL Assicurazioni-pers.
Amm.
Vo e add.
Call center Orario di lavoro.
È richiesta disponibilità full-time con orario .
Sede di lavoro.
Milano.
Dettagli dell'offerta
- Imprecisato
- 29/08/2024
- 27/11/2024
Presenti in versilia da oltre 15 anni, ci occupiamo anche di property management e compravendite immobiliari, al fine di offrire sia ai proprietari degli immobili, sia ai clienti turisti, un panorama di possibilità a 360°... mansioni previste: gestione in autonomia della redazione degli annunci relativi......
Collaborare con il responsabile della conformità per garantire il rispetto delle norme di antiriciclaggio e l'aggiornamento adeguato della documentazione... sarà responsabile della supervisione delle attività esistenti e dello sviluppo commerciale nei mercati di competenza... monitorare il panorama concorrenziale......
Requisiti:- preferibile titolo di studio in materie economiche o giuridiche- esperienza minima nel settore o anche in studi commerciali e/o aver frequentato un corso paghe- spiccata propensione all’apprendimento e voglia di imparare- persona paziente che sappia gestire le urgenze e lo stress di lavoro-......
La risorsa selezionata si occuperà di: - pulizia e riordino delle stanze in hotel... cerchiamo n°1 #camerier* ai piani per struttura alberghiera nostra cliente sita a #lazise (vr)... altre informazioni sul lavorosi offre: contratto diretto con azienda (no cooperativa); reale possibilità di continuità......
