• Lavoro post
  • Carica CV
  • Accedi
Vedere l'offerta completa

SENIOR KYC/AML ANALYST

Descrizione dell'offerta di lavoro

We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank. As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group building the new team within BG Saxo. The tasks of the team will be quality assurance, including establishing a framework within BG Saxo and Saxo Bank. The purpose is to develop quality standards, conduct tests, identify issues in our Onboarding and Ongoing Due Diligence processes, and report. This will also include collaborating with stakeholders to develop relevant policies and processes to achieve a quality culture. Furthermore, the team will perform onboarding and ongoing due diligence on selected private clients with support from our organization in India. You will work closely with stakeholders at our office in Milan and with Saxo Banks' Global Financial Crime Prevention organization. Responsibilities Onboarding and ODD Develop quality assurance standards for BG Saxo Perform quality assurance Produces monthly reports containing quality assurance results and associated metrics using established procedures. Be the KYC and AML expert within BG Saxo Build and establish knowledge within the team on quality assurance processes and tasks Provides insight into quality gaps identified as part of the quality assurance process and ensures these gaps are communicated to appropriate management and business owners. Analyzes information gathered to develop recommendations for improvement and changes in current policies and procedures for continued compliance with Saxo Bank’s AML Policy and applicable regulations. Requirements and skills We are looking for someone with a proven track record in onboarding, ODD, and quality assurance, who has a strong background in AML and KYC. The ideal candidate should be familiar with quality assurance tools and methods, as well as regulatory standards. They should possess excellent data collection and analysis skills, be adept at stakeholder management, and have a strong attention to detail. Certifications such as CAMS, ACAMS, or ICA are preferred, along with experience in one of our customer segments: private, corporate, or institutional. Fluency in both Italian and English, both orally and in writing, is essential. How to apply: Click here to create an account and upload your resume and a short motivation. We look forward to getting to know you better! #J-18808-Ljbffr
Vedere l'offerta completa

Dettagli dell'offerta

Azienda
  • Saxo Group
Località
  • Tutta l'Italia
Indirizzo
  • Imprecisato - Imprecisato
Data di pubblicazione
  • 25/11/2024
Data di scadenza
  • 23/02/2025
Come riconoscere le false offerte di lavoro
Senior consultant
Key Partner srl

Supervisionare le attività di colleghi junior e business analyst coinvolti negli stessi progetti... la tua opportunita’ nell’ambito di un’importante strategia di crescita dell’organizzazione nelle proprie divisioni services e manufacturing & logistics, stiamo cercando senior consultant per rafforzare......

Architect senior su Roma o Milano
Sincrono formazione srl

Ruolo ricoperto: architect senior competenze richieste: - google cloud -aws -scala -spark -python -google cloud bigquery -google cloud dataproc -google cloud dataflow -hive competenze linguistiche: -inglese: livello b1 seniority: +3 anni sede di lavoro: residenza in una delle città menzionate: milano......

Business Analyst Torino
Programs & Project Consulting s.r.l.

Ricerchiamo un business analyst in ambito hospitality sulla sede di torino... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo, buone doti di comunicazione... e’ richiesta la laurea e una conoscenza dell’inglese a livello almeno intermedio completano......

Data Analyst su Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

E' inoltre gradita la conoscenza delle seguenti tecnologie: jupyter o google datalab, google bigquery, google cloud ml nonché almeno uno fra: tensorflow, pytorch, scikit-learn oppure xgboost... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo,......

Data analyst milano
Programs & projects consulting s.r.l.

E' inoltre gradita la conoscenza delle seguenti tecnologie: jupyter o google datalab, google bigquery, google cloud ml nonché almeno uno fra: tensorflow, pytorch, scikit-learn oppure xgboost... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo,......

Business Analyst Milano
Programs & Projects Consulting S.r.L.

Ricerchiamo business analyst sulla sede di milano... indispensabile capacità di analisi e problem solving, flessibilità e adattabilità all'ambiente lavorativo, buone doti di comunicazione... e’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese... 215/03 e 216/03... il presente annuncio e' rivolto ad......

BE_JAVA e/o BA_JAVA_ANALYST
Programs & Projects Consulting S.r.L.

In particolare su attività di customizzazione dei prodotti nell’ambito gaming e ilotteries... siamo alla ricerca di diversi profili medium/senior con competenze di analisi e sviluppo da inserire all’interno dei contesti internazionali di ringmaster... alcune attività sono fatte in coordinamento con colleghi......

Data Analyst
Sincrono Formazione Srl

La risorsa verrà inserita in un contesto strutturato, all'avanguardia e su un progetto di lunga visibilità... l'offerta è rivolta a personale maschile e femminile ai sensi della legge 903/77... avvisiamo i gentili candidati che la seguente ricerca ha carattere di urgenza... gruppo sincrono, holding company......

Data Analyst
Advancia technology

Data analyst i candidati che supereranno la selezione entreranno a far parte dell'organico in modo stabile... le attività si svolgeranno in una delle seguenti modalità:- da remoto;- in modalità mista (remoto e in presenza);- in presenza... diploma in informatica o discipline assimilabili......

Sistemista linux senior
Tecninf s.p.a.

Ricerca profilo professionale di sistemista linux senior... la risorsa dovrà avere esperienza pregressa in attività sistemistica di almeno 5 anni comprovata esperienza in realtà di medio/grande dimensione esperienza su tecniche di installazione, configurazione e risoluzioni dei problemi in ambiente linux......